Схема на 5 мільйонів: директора «Корд Авто» оштрафували за підробку польських сертифікатів на імпорт машин

Схема на 5 мільйонів: директора «Корд Авто» оштрафували за підробку польських сертифікатів на імпорт машин Любомльський районний суд Волинської області у справі № 163/1825/25 визнав винним директора ТОВ «Корд Авто» Василя Фелещука у масштабному ухиленні від сплати митних платежів. Підприємець намагався зекономити на податках, використовуючи підроблені польські сертифікати про походження товарів. Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах".  Суть схеми: «липові» документи зі Славкува Згідно з матеріалами справи, Василь Фелещук, виступаючи декларантом та директором ТОВ «Корд Авто», під час ввезення великої партії транспортних засобів подав до митниці 19 декларацій. Для отримання пільгових умов розмитнення (преференції за кодом «410» для товарів з ЄС) він надав сертифікати форми EUR.1. Згідно з документами, ці сертифікати нібито були видані митно-податковою інспекцією в місті Катовіце (відділення Славкув, Польща). Однак офіційний запит українських митників до польських колег викрив підробку: у Податковій адміністрації Польщі повідомили, що вказані сертифікати ніколи не видавалися і не легалізувалися. Спроба уникнути відповідальності через кримінальне провадження Цікавим фактом у справі стало те, що сума недоплачених податків — 4 905 714 гривень — перевищувала поріг для кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України). Справу спочатку розслідувало Бюро економічної безпеки (БЕБ). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Проте слідчі БЕБ закрили кримінальне провадження, оскільки не встановили «єдиного злочинного умислу» на всю суму, розглядаючи кожну декларацію як окремий епізод. Це дало змогу притягнути Василя Фелещука до адміністративної відповідальності за статтею 485 Митного кодексу України, яка передбачає величезні штрафи. Рішення суду Суддя С.А. Шеремета дійшов висновку, що дії директора були умисними. Суд наголосив, що саме імпортер є головним вигодонабувачем від несплати мита, а отже, мав перевірити легітимність документів. Крім того, Фелещук ігнорував виклики до суду та не надав жодних доказів того, що намагався з’ясувати ситуацію з польським постачальником. Суд постановив: 1. Визнати Фелещука Василя Сергійовича винним у порушенні митних правил.2. Накласти штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 4 905 714 гривень 60 копійок. ТОВ «Корд Авто» - класична фіктивна компанія. З 2020 року компанія змінила адреси: м. Нововолинськ, м. Бориспіль, м. Запоріжжя.