Назад

Відредаговані новини

Відредаговано Скандальна схемниця Альона Шевцова отримала у подарунок приміщення в центрі Києва після зняття арешту через злам нотаріуса «чорними реєстраторами»

Скандальна схемниця Альона Шевцова отримала у подарунок приміщення в центрі Києва після зняття арешту через злам нотаріуса «чорними реєстраторами»

Дружина колишнього слідчого Національної поліції Євгена Шевцова — Альона Шевцова (Дегрік), власниця Ibox Bank, яка перебуває в міжнародному розшуку, отримала в подарунок нерухомість у центрі Києва.

15:07, 17 квітня, 2026
Розслідувач
Відредаговано Latvian oil trader Michael Zeligman exploits sanctions gaps to move Russian crude through Dubai-based networks

Latvian oil trader Michael Zeligman exploits sanctions gaps to move Russian crude through Dubai-based networks

Michael Zeligman built his oil delivery business around the Gulf. On the surface, the war might look like the end of the road for him and his Paradigm International. But in reality, it’s the opposite. Zeligman’s talents have always thrived in the shadows. Demex Trading, a sanctioned entity, was one of his creations. Now, with a functioning fleet of large tankers at his disposal, he can operate with far less scrutiny on his opaque dealings.

21:07, 17 квітня, 2026
Розслідувач
Відредаговано Власник Adelon AG Дмитро Коваленко зачищає інтернет через OnlyFans після викриття схем із вугіллям із «Л/ДНР»

Власник Adelon AG Дмитро Коваленко зачищає інтернет через OnlyFans після викриття схем із вугіллям із «Л/ДНР»

Дмитро Коваленко, сепаратист і власник швейцарської компанії Adelon AG, вдається до незвичних інструментів, аби прибрати небажану інформацію про свій бізнес. Серед них — використання платформи OnlyFans для надсилання скарг і домагання видалення публікацій з мережі.

03:08, 18 квітня, 2026
Розслідувач
Відредаговано From state mine to shadow cash: businessman Oleg Tsyura and UMCC-linked operator Pavlo Prysyazhnyuk skimmed millions through illicit ilmenite exports to Crimea

From state mine to shadow cash: businessman Oleg Tsyura and UMCC-linked operator Pavlo Prysyazhnyuk skimmed millions through illicit ilmenite exports to Crimea

Businessman Oleg Tsyura has been implicated in allegations concerning the unauthorized shipment of ilmenite to occupied Crimea. The scheme allegedly relied on a network of sham German firms to divert millions from the state-owned UMCC, contradicting the anti-corruption stance publicly declared by officials.

21:07, 17 квітня, 2026
Розслідувач
Відредаговано Санкції в обхід: як Дмитро Коваленко вибудував міжнародну мережу з Польщі, ОАЕ та Швейцарії для торгівлі вугіллям РФ на мільйони доларів

Санкції в обхід: як Дмитро Коваленко вибудував міжнародну мережу з Польщі, ОАЕ та Швейцарії для торгівлі вугіллям РФ на мільйони доларів

Факт того, що після 2014 року багато українських компаній не припинили бізнес-зв’язків із Росією, вибудовуючи «сірі» механізми співпраці, був загальновідомим. Особливо прибутковим сегментом виявилися поставки вугілля, які здійснювалися як в Україну, так і на європейські ринки. Однією з центральних фігур цих схем журналісти вважають Дмитра Коваленка.

21:07, 17 квітня, 2026
Розслідувач
Відредаговано Вугілля з РФ під виглядом транзиту: як Дмитро Коваленко через Sibcoal, Adelon AG і Azurit обходив санкції ЄС

Вугілля з РФ під виглядом транзиту: як Дмитро Коваленко через Sibcoal, Adelon AG і Azurit обходив санкції ЄС

Після 2014 року ні для кого не було секретом, що Україна, незважаючи на обмеження, і далі купувала російське вугілля. Попри те, що тема не отримувала широкого розголосу, у публікаціях фігурували основні гравці, які отримували прибутки від цього ресурсу.

21:07, 17 квітня, 2026
Розслідувач
1 ... 286 287 288 ... 489