Назад
Суд оштрафував директорку волинської компанії на 250 тисяч гривень за махінації з митними сертифікатами
Схеми з автомобілями на 250 тис. грн: на Волині суд оштрафував керівницю ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» через підроблені сертифікати EUR.1.
Про це повідомляють у "Судом по схемах".
Любомльський районний суд ухвалив постанову у справі про ухилення від митних платежів. Директорка компанії намагалася заощадити на розмитненні автівок, застосовуючи фіктивні європейські документи.
Згідно з матеріалами справи № 163/174/26, директорка ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» Мельниченко Інна Миколаївна налагодила схему пільгового ввезення вживаних транспортних засобів із-за кордону. Під час оформлення автомобілів Audi Q7, Volvo та Volkswagen (загалом чотири штуки), вона надала митникам сертифікати EUR.1 на перевезення товару.
Ці папери повинні були засвідчувати європейське походження товару та давати право на значні знижки під час сплати мита. За деклараціями, сертифікати начебто видав Митно-податковий департамент у місті Лодзь (Республіка Польща).
Таємниця розкрилася завдяки міжнародному запиту
Схему викрили після офіційного запиту української митниці до польських партнерів. Відповідь польських органів була чіткою:
• сертифікати з такими номерами не видавались;• документи не легалізувалися;• фірма-експортер взагалі не існує в реєстрах контрагентів.
Внаслідок подання неправдивих даних бюджет України недоотримав 252 534 гривні митних платежів (мито та ПДВ).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Суд та покарання
Порушниця не з’явилася на судове засідання, попри належне повідомлення. Суд визнав її поведінку пасивною та недостойною сумлінного бізнесмена, оскільки вона не пред’являла претензій іспанському постачальнику щодо «фейкових» документів.
Проаналізувавши докази, суддя Любомльського районного суду Олександр Павлусь визнав Мельниченко І. М. винною у правопорушенні за ст. 485 Митного кодексу України (умисне ухилення від митних платежів).
Відповідно до судового рішення на порушницю накладено штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 252 534,35 грн.
Наразі також відомо, що діяльність ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» потрапила в поле зору Бюро економічної безпеки (БЕБ) у межах кримінальних проваджень щодо підробки документів та ухилення від податків.
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Суд оштрафував директорку волинської компанії на 250 тисяч гривень за махінації з митними сертифікатами". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
