Назад
Люксові авто та елітні маєтки під прицілом: Держфінмоніторинг посилює контроль за покупками за готівку
Державна служба фінансового моніторингу запроваджує окремий аналіз великих готівкових транзакцій — голова служби Філіп Пронін.
Він пояснив, що це не стосується щоденних покупок чи звичайних заощаджень громадян. Служба посилить увагу до значних сум, які витрачаються на придбання дорогих активів. Йдеться про:
елітну нерухомість;
люксові автомобілі;
інше майно преміум-класу.
Найбільший акцент робитиметься на випадках, коли доходи особи не відповідають вартості її покупок.
Пане Проніне, тут уже шикується черга з "клієнтів".
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Люксові авто та елітні маєтки під прицілом: Держфінмоніторинг посилює контроль за покупками за готівку". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
