Лише 10% легальності: НАБУ розкрило схему відмивання 9 мільйонів доларів на будівництві маєтків для Єрмака та оточенн

За даними НАБУ, лише 10% фінансування будівництва котеджів для Єрмака та його оточення велось легально — через компанію «Сонячний берег», підконтрольну «Династії».

При цьому на рахунки цієї компанії кошти зачислялися з фірм, «які мають ознаки фіктивності», — наприклад, з юридичних осіб фармацевтичної галузі.

Основна частина фінансування, за версією слідства, надходила з коштів, «отриманих злочинним шляхом».

Розрахунки проводилися готівкою — зокрема через особистого помічника Чернишова в одному з київських офісів.

Зокрема, оприлюднено аудіозаписи, на яких Чернишов стверджує, що особисто відстежує кошти, перераховані Єрмаком (позначений як Р2) на будівництво (два останніх скриншоти).

Частина «чорних» грошей проходила через оточення «Карлсона» (Тимура Міндіча).

Слідство підкреслює, що після початку повномасштабної війни будівництво котеджів не припинилося, «а навіть активізувалося», оскільки робітників перевели на більш інтенсивний графік змін.

У 2024 році група спробувала легалізувати більше коштів для будівництва, оскільки його масштаб не відповідав офіційно відображеним витратам.

У підсумку, на думку слідства, за весь період будівництва було відмито 9 мільйонів доларів. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Лише 10% легальності: НАБУ розкрило схему відмивання 9 мільйонів доларів на будівництві маєтків для Єрмака та оточення

За даними НАБУ, лише 10% фінансування будівництва котеджів для Єрмака та його оточення велось легально — через компанію «Сонячний берег», підконтрольну «Династії».

При цьому на рахунки цієї компанії кошти зачислялися з фірм, «які мають ознаки фіктивності», — наприклад, з юридичних осіб фармацевтичної галузі.

Основна частина фінансування, за версією слідства, надходила з коштів, «отриманих злочинним шляхом». Розрахунки проводилися готівкою — зокрема через особистого помічника Чернишова в одному з київських офісів. Зокрема, оприлюднено аудіозаписи, на яких Чернишов стверджує, що особисто відстежує кошти, перераховані Єрмаком (позначений як Р2) на будівництво (два останніх скриншоти).

Частина «чорних» грошей проходила через оточення «Карлсона» (Тимура Міндіча). У планах було звести п’ять об’єктів — чотири житлові резиденції та одну громадську зі спортзалом, спа та іншими розвагами (на кадрах — проєкт будинку для Єрмака).

Слідство підкреслює, що після початку повномасштабної війни будівництво котеджів не припинилося, «а навіть активізувалося», оскільки робітників перевели на більш інтенсивний графік змін.

У 2024 році група спробувала легалізувати більше коштів для будівництва, оскільки його масштаб не відповідав офіційно відображеним витратам. Для цього застосували схеми зі збільшення «відсотка обнала». У підсумку, на думку слідства, за весь період будівництва було відмито 9 мільйонів доларів. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});