Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдінг» і замів сліди схем

Власник Adelon AG Дмитро Коваленко через судові механізми доводить до банкрутства власну компанію ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», яку, за повідомленнями, пов’язують зі схемою постачання вугілля з територій, контрольованих «ДНР/ЛНР», за так званою схемою «перерваного транзиту».

Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/936/23 затвердив звіт ліквідатора, ліквідаційного балансу та закриття провадження у справі про банкрутство дніпровської фірми “Інтеркоалтрейдінг” (37912002).

Ініціатором банкрутства виступила швейцарська Adelon AG. Чому ми вказуємо, що Коваленко сам банкротує власну фірму? Тому що її минулим директором був Мелентьєв Вячеслав Володимирович. Він співзасновник  ТОВ “Гранова Україна” – іншої фірми з орбіти Коваленка, яка зараз активно діє в портах на Одещині та має проблеми з БЕБ.

Директором “Інтеркоалтрейдінгу” був харківський адвокат Воронов Роман Сергійович. Також співзасновником був Тебін Ігор Миколайович: раніше директор ТОВ “Коал трейд” та ТОВ “Торговий дім “ЕГТ”.

Арбітражним керуючим обрали підконтрольного Шевченка Віталія Євгеновича. Провадження у справі відкрили ще в квітні 2023 року. Коваленко через швейцарську фірму затвердив вимоги на понад 162 млн гривень. Суд визнав додаткові вимоги податкової на 2,4 млн гривень.

За результатами інвентаризації  та запитів до державних органів виявилося, що майно в компанії відсутнє.

Реалізовано було тільки право вимоги на аукціонах: 4 лоти на загальну суму 53,34 мл грн боргів, реалізовано за 69 тис. гривень. Покупцем стало київське ТОВ “Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”. Це передбачувано, бо компанія оформлена на Сергія Саприкіна – особу, яка підконтрольна Коваленку. Раніше фірма називалася “Петропавлівський гірничо-збагачувальний комбінат”.

Податкова у результаті такого банкрутства не отримала нічого. Суддя постановив, що відсутні ознаки фіктивного чи доведеного банкрутства, а все сталося через об’єктивні фінансові труднощі.