Назад
Дипломат у грі: як колишній представник Грузії в РФ Іраклі Чубіні пов’язаний із ліцензійним казино SuperGra SuperGra під підозрою: офшори, колишній дипломат і схема з грошовими потоками. Про це повідомляє "Викривач". Український гральний ринок знову потрапляє в історію, де офіційна ліцензія виглядає як формальність, а справжня гра відбувається за лаштунками. Компанія «Нейтів Аппс», яка працює під брендом SuperGra, має ліцензію і формально все робить «по закону». Але за цією вивіскою простежується ціла мережа зв’язків, де ключовою фігурою називають Іраклі Чубіні. Колишній дипломат, який свого часу працював у росії, сьогодні фігурує у структурі грального бізнесу з доволі заплутаною фінансовою історією. У звітності компаній, пов’язаних із ним, мільйонні доходи легко сусідять зі збитками. Виглядає як знайома схема, коли цифри живуть своїм життям. Офіційно власник уже інший, але управління, як це часто буває, нікуди не поділось. Директор також із досвідом у гральному бізнесі, який уже згадувався у скандальних історіях. Найсерйозніше це кримінальне провадження. Слідство підозрює використання схем із підміною платежів, коли реальні фінансові операції маскують під інші послуги. У результаті великі обсяги грошей проходять повз бюджет. Поки держава рахує податки, частина ринку, схоже, рахує вже зовсім інші цифри. Цікаво, ліцензія це контроль чи просто квиток у велику гру?
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Дипломат у грі: як колишній представник Грузії в РФ Іраклі Чубіні пов’язаний із ліцензійним казино SuperGra". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
