Назад
«Конвертатор» для держпідприємств: як Євген Пуля та його фінансовий холдинг виводили бюджетні мільйони в тінь Схеми Євгена Пули — кримінальна справа №42023102090000160 за ч. 4 ст. 191 ККУ. Згідно з матеріалами досудового слідства, група осіб створила незаконний «конвертаційний центр», за допомогою якого посадовці державних підприємств виводили бюджетні кошти у тіньовий оборот. Схема передбачала переказ грошей на рахунки фіктивних компаній під приводом поставок товарів чи послуг, які насправді не здійснювалися. Далі кошти обналичувалися, а податковий кредит з ПДВ штучно занижувався. За версією слідчих, організатором схеми є Євген Пуля— директор та єдиний засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П». До складу центру входять, зокрема:- ТОВ «Коресс Плюс» (ЄДРПОУ 44008255)- ТОВ «Старвел ЛТД» (ЄДРПОУ 43922652)- ТОВ «Тімекс Інвест» (ЄДРПОУ 37568084)- ТОВ «Агростеп Інвест» (ЄДРПОУ 43723364)- ТОВ «НІАГАРА ТРЕЙД», ТОВ «БУДВЕРС», ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС», ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ», ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (загалом понад 15 суб’єктів). За інформацією прокуратури, суть схеми полягала у перерахуванні коштів державного бюджету на рахунки цих компаній нібито за виконані роботи, поставлені товари чи надані послуги для комунальних підприємств Києва та Дніпра (зокрема, КП «Київбудреконструкція» та Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради). Фактично ж роботи та поставки не виконувалися, а кошти розтрачувалися в особливо великих обсягах. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "«Конвертатор» для держпідприємств: як Євген Пуля та його фінансовий холдинг виводили бюджетні мільйони в тінь". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
