Тіньовий «Ендаумент» Василя Горбаля: як благодійні внески ІМВ перетворюються на закритий інвестиційний ресурс

Тіньовий «Ендаумент» Василя Горбаля: як благодійні внески ІМВ перетворюються на закритий інвестиційний ресурс

Василь Горбаль — не просто чиновник із гарним резюме. Це хаб впливу, де держпосада лише плівочка, а за нею чітко вибудувана фінансова вертикаль. Тому «Благодійність» у цій моделі виглядає лише як інструмент для управління потоками грошей без зайвої прозорості.

Про це повідомляє "Викривач".

Під його впливом працює БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» (ЄДРПОУ 38726159), який акумулює кошти та виступає єдиним інвестором венчурного фонду «ІМВ Ендаумент». Управління активами здійснює ТОВ «КУА ОЗОН», хоча сам фонд не має ліцензії на діяльність на ринку капіталу. Тобто благодійні внески стають інвестиційним ресурсом, а інформація про кінцевих отримувачів у тіні.

Паралельно функціонує мережа афілійованих структур: ТОВ «ГАЛАКТИКА-КАПІТАЛ», «ІНТЕР ІНВЕСТ КОНСАЛТІНГ», «РА «ЧОТИРИ ПЛЮС» та інші. Вони виконують роль транзитних вузлів. Через них проходять витрати, обіг коштів і обготівкування. Вже тут можна помітити єдиний механізм із централізованим управлінням.

Окрема тема — діяльність в АБ «УКРГАЗБАНК». Саме в цей період зафіксовано виведення понад 61 млн доларів США через рахунки іноземних банків. Частина коштів була перерахована на офшорні компанії та привласнена, інша — пройшла через рахунки пов’язаних осіб у різних юрисдикціях. Додатково задокументовано втручання у слідчі дії та блокування доступу до фінансових документів.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ухвалою суду у справі №761/7175/26 відмовлено у скарзі на бездіяльність БЕБ. Тобто навіть формальні інструменти не змусили орган реагувати Водночас ТУ БЕБ у Львівській області вже веде розслідування у справі №72026142400000006 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Тож, від банківських операцій до «благодійності» чітко працює єдиний замкнене коло. Фонд, афілійовані компанії та інвестиційні інструменти формують систему, де гроші проходять через кілька рівнів, змінюють форму і втрачають сліди. І саме ця конструкція, а не офіційні посади, визначає реальний вплив Горбаля.