Нелегальні платежі для грального бізнесу? Гетманцев заявив про масштабну схему в "Сенс Банку"

Ситуація довкола "Сенс Банку" свідчить про можливу масштабну корупційну схему, яка діяла роками та обслуговувала нелегальний гральний бізнес.

Водночас НБУ, як регулятор, "системно не помічав порушень".

За словами Гетманцева, кейс із державним "Сенс Банком" виходить за межі окремих порушень і має ознаки масштабної злочинної схеми.

Гральний бізнес і "сіра" схема "Сенс Банку" Йдеться про системну діяльність групи осіб, які могли використовувати державний банк для обслуговування нелегальних фінансових потоків, зокрема у сфері азартних ігор, розповів Данило Гетманцев. "Це кейс про створення організованої злочинної групи, яка, використовуючи посади в державному банку, за мовчазною згодою регулятора і правоохоронних органів, протягом тривалого часу здійснювала злочинну діяльність", - заявив нардеп.

Тоді як Нацбанк не реагував належним чином на ці процеси.

Він підкреслив, що подібні механізми могли діяти роками та призводити до значних втрат бюджету. "Додайте до цього зрив запровадження державної системи онлайн-моніторингу - ось готовий “рецепт успіху”, який дозволяє ігорникам позбавляти бюджет десятків мільярдів гривень щороку", - зазначив Данило Гетманцев.

Бездіяльність НБУ: регулятор не помічав схем у держбанку Йдеться про системну діяльність групи осіб, які могли використовувати державний банк для обслуговування нелегальних фінансових потоків, зокрема у сфері азартних ігор, розповів Данило Гетманцев. "Це кейс про створення організованої злочинної групи, яка, використовуючи посади в державному банку, за мовчазною згодою регулятора і правоохоронних органів, протягом тривалого часу здійснювала злочинну діяльність", - заявив нардеп.

Він також звернув увагу на повідомлення щодо можливого використання банку для проведення транзакцій, пов'язаних із "міксерами" (сервісами анонімізації криптовалютних платежів).

Окремо парламентар підкреслив роль банківської системи та безпосередньо Нацбанку. "Коли банк бере на себе функцію здійснення нелегальних платежів для азартних ігор та фактично надає цю послугу найбільшим операторам - це одна велика корупційна конструкція", - наголосив він, а також поставив питання щодо НБУ, як державого регулятора. "Чому цього не бачив Національний банк?

За його словами, до ТСК надходить інформація про те, що певні групи нібито спочатку "заганяють" керівників на банк, а потім диктують їм умови для проведення сумнівних операцій.

Відповідальність банку та реакція правоохоронців Окремо парламентар підкреслив роль банківської системи у цих процесах. "Коли банк бере на себе функцію здійснення нелегальних платежів для азартних ігор та фактично надає цю послугу найбільшим операторам - це одна велика корупційна конструкція", - наголосив він, а також поставив питання щодо дій регулятора. "Чому цього не бачив Національний банк?

Навіть системно закривав очі на порушення", - акцентує парламентар.

Водночас, за словами Гетманцева, правоохоронні органи вже відреагували на ситуацію. "Помітила Генеральна прокуратура - уже проведені обшуки та порушені кримінальні справи", - повідомив голова парламентського комітету.

Він наголосив, що розслідування не повинно обмежуватися окремими епізодами чи прізвищами. "Мова не про одну особу, не про один епізод.

Це масштабна схема.

І розкривати її потрібно саме з огляду на цю обставину", - підкреслив він.

На його думку, пояснення має надати і голова правління "Сенс Банку" Олексій Ступак. "Ми маємо заслухати голову правління банку.

Він також звернув увагу на повідомлення щодо можливого використання банку для проведення транзакцій, пов'язаних із "міксерами" (сервісами анонімізації криптовалютних платежів).

За його словами, до ТСК надходить інформація про те, що певні групи нібито спочатку "заганяють" керівників на банк, а потім диктують їм умови для проведення сумнівних операцій.

Чи заслухають голову НБУ?

За даними, озвученими під час засідання ТСК, слідчі дії у справі тривають.

Водночас частину заслуховувань, зокрема за участі керівництва НБУ, перенесено на наступне засідання через відрядження посадовців.

Народний депутат та голова ТСК Ярослав Железняк повідомив, що перевірив "справжність відряджень", а виклик голови Нацбанку Андрія Пишного залишається актуальним та запланований на 14 травня.

Зазначимо, журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач оприлюднив фрагменти ймовірних розмов фігурантів справи "Мідас", де зокрема обговорювалося призначення лояльних членів наглядової ради "Сенс Банку" за погодженням із так званими "наглядачами".

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити систему цифрового контролю за азартними іграми та встановити єдину податкову ставку для грального бізнесу.