Gefängnis in Russland, Schulden in der Ukraine: Was der „erfolgreiche“ Geschäftsmann Volodymyr Filippov von Iron Motors verbirgt

Volodymyr Filippov, der sich als erfolgreicher Importeur von Gebrauchtwagen aus den USA in die Ukraine und nach Moldau über die Firma „Iron Motors“ präsentiert, hat nicht nur Gerichtsverfahren wegen Schulden, sondern auch eine Verurteilung wegen Betrugs.

Dies wurde aus dem Gerichtsregister der Russischen Föderation bekannt, wo der Geschäftsmann lange Zeit gelebt hat.

Volodymyr Serhiiovych Filippov, geboren am 19. August 1988 in Bolhrad (Region Odesa), studierte an der Finanzakademie bei der Regierung in Moskau (heute Universität). Er lebte lange Zeit in Moskau und nutzt weiterhin das in der Ukraine verbotene soziale Netzwerk „VKontakte“ (letzter Besuch seiner Seite am 22. Mai 2023). Sein letzter Status dort lautet: „Die Staerke liegt im Willen, und der Wille liegt in der Faust!“

Im Jahr 2012 geriet Filippov in eine unangenehme Situation. Am 16. September wurde er von der Polizei im Taganski-Bezirk in Moskau wegen Betrugsverdachts festgenommen. Anzeige gegen ihn erstattete Sergey Vladimirovich Semenov (T.-Schewtschenko-Straße 3/2, Wohnung 146).

Der Mann erklärte, dass Filippov sich in den Besitz von 8 Millionen Rubel gebracht habe, indem er dessen Wohnung verkaufte, obwohl er kein Eigentumsrecht daran hatte. Es handelte sich um eine Immobilie unter der Adresse: Zemljanoi Val 52/14, Gebäude 2, Wohnung 128.

Filippov wurde festgenommen, als er sich auf der Durchreise in Moskau befand. Auf Grundlage einer Gerichtsentscheidung vom 17. Januar 2013 wurde er in Untersuchungshaft genommen.

Nach Angaben der Ermittler eignete sich Filippov im Zeitraum vom Frühjahr 2010 bis zum 23. Juni 2011 durch Täuschung und Missbrauch von Vertrauen unrechtmäßig 8 Millionen Rubel des Geschädigten an.

Filippov und seine Ehefrau

Nachdem er den gesamten Geldbetrag erhalten hatte, legte er ein Dokument vor, aus dem hervorging, dass er nicht Eigentümer der Wohnung war. Im Verlauf der Ermittlungen bestritt Filippov zunächst, den Vorvertrag, die Quittung und die Verpflichtungserklärungen unterzeichnet zu haben. Nachdem jedoch eine graphologische Untersuchung die Echtheit der Unterschriften bestätigte, änderte er seine Version und erklärte, er habe die Dokumente unterschrieben, ohne sie zu lesen.

Vor Gericht bekannte sich Filippov V. S. nicht schuldig. Er wurde nach Teil 4, Artikel 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation zu drei Jahren Haft in einer Strafkolonie allgemeinen Regimes verurteilt. Die Zivilklage des Geschädigten auf Entschädigung in Höhe von 8 Millionen Rubel wurde vollständig stattgegeben.

Der Verurteilte legte Berufung ein, die am 17. April geprüft wurde. Darin erklärte Filippov, das Urteil sei fehlerhaft, er sei unschuldig und selbst Opfer eines Betrugs geworden.

Seinen Angaben zufolge wussten der Geschädigte und dessen Mutter, dass er seine Wohnung bereits 2009 фактически verkauft hatte. Er behauptete, der Geschädigte habe ihm Hilfe angeboten, entweder die Wohnung zurückzuerlangen oder ihren tatsächlichen Wert zu erhalten, und auf deren Vorschlag hin sei lediglich der Anschein eines Verkaufs geschaffen worden. Filippov erklärte, er habe ihnen vollständig vertraut, Quittungen geschrieben und Dokumente unterschrieben, ohne sie zu lesen.

Die Versionen Filippovs über seine Unschuld – dass er keine Absicht gehabt habe, die Wohnung zu verkaufen, kein Geld erhalten habe und den Inhalt der unterzeichneten Dokumente nicht gekannt habe – wurden vom Gericht geprüft, fanden jedoch keine Bestätigung.

Seine Argumente über die Unkenntnis des Dokumenteninhalts hielten einer kritischen Prüfung nicht stand, da ein Teil dieser Unterlagen von ihm eigenhändig verfasst wurde, was durch ein gerichtsmedizinisches Schriftgutachten bestätigt wurde. Zudem war er persönlich in einem Notariat anwesend, als im Jahr 2011 der Vorvertrag abgeschlossen wurde.

Das Gericht stellte sich auf die Seite der Anklage und wies die Berufung zurück. Damit musste Filippov drei Jahre Haft in Russland verbüßen und sollte 2015 wieder freikommen. Angesichts der Tatsache, dass er sich bereits in Untersuchungshaft befand, kann davon ausgegangen werden, dass er seine Strafe vollständig abgesessen hat.

Übrigens wurde im Gericht auch erwähnt, dass sich der Geschädigte mit einer ähnlichen Anzeige an die Strafverfolgungsbehörden in Odesa gewandt hatte, diese jedoch die Einleitung eines Strafverfahrens wegen fehlender Zuständigkeit ablehnten.