Назад
Казахстан заморозив понад 9 мільйонів доларів USDT у справі тіньового криптосервісу RAKS Exchange
Казахстан заморозив цифрові активи на суму понад 9,7 млн USDT у межах справи про діяльність одного з найбільших тіньових криптосервісів СНД — RAKS Exchange.
За даними Агентства з фінансового моніторингу (АФМ), сервіс використовували для обготівковування коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема пов’язаних із наркобізнесом та інтернет-шахрайством.
Слідство стверджує, що через обмінник проходили транзакції понад 200 наркомаркетів, які діяли в Казахстані, Росії, Україні та Молдові. Загальний оборот платформи, за оцінками відомства, перевищив $224 млн.
Йдеться про криптообмінник Solveks, пов’язаний з Іваном Шевченком і Вадимом Гордієвським.
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Казахстан заморозив понад 9 мільйонів доларів USDT у справі тіньового криптосервісу RAKS Exchange". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
