Назад
Махінації на 12 мільйонів: у Держфінмоніторингу викрили псевдоблагодійний фонд, що наживався на ЗСУ
Державна служба фінансового моніторингу разом із правоохоронними органами виявила шахрайську схему, організовану однією з благодійних організацій, зареєстрованих в Україні.
Громадяни та підприємства перераховували кошти цій організації як благодійні внески на потреби ЗСУ, проте зібрані гроші спрямовувалися на рахунки контрагентів, пов’язаних із дроп-схемами та подальшим обготівлюванням. Загальна сума зафіксованих махінацій перевищує 12 мільйонів гривень.
Окремий випадок стосується ввезення елітного автомобіля до України під виглядом гуманітарної допомоги, після чого транспортний засіб зареєстрували на фізичну особу, чиї доходи не відповідали його вартості. Ці обставини вказують на незаконне використання благодійних та гуманітарних механізмів для легалізації коштів.
Кошти, які українці щиро надсилали на підтримку армії, могли не дійти до отримувачів і опинитися в руках зловмисників.
Подібна діяльність не тільки підриває довіру до волонтерського середовища, а й безпосередньо шкодить Збройним Силам України в умовах повномасштабної агресії.
СПРОТИВ закликає громадян проявляти максимальну обережність і надсилати донати лише перевіреним фондам та волонтерам, які надають детальну фінансову звітність. Прозорість у волонтерстві — це питання національної безпеки.
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Махінації на 12 мільйонів: у Держфінмоніторингу викрили псевдоблагодійний фонд, що наживався на ЗСУ". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
