Назад
18 мільярдів у тіні: БЕБ накрило конвертцентр, що виводив гроші через крипту та фірми в ОАЕ
Бюро економічної безпеки ліквідувало великий конвертцентр з оборотом до 18 млрд грн — гроші обналичувалися і переводилися в криптовалюту, "щоб ускладнити відстеження".
Схема ухилення від податків з використанням фіктивного ПДВ працювала в Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях, а також була пов’язана з фінансовими потоками ЄС і ОАЕ. До неї входило близько 500 структур (понад 100 підставних компаній і ~400 ФОП), плюс понад 20 нерезидентських фірм.
Під час понад 40 обшуків вилучено документи, обладнання, ~40 печаток, понад 5 млн грн, $300 тис. і €20 тис. Арештовано 5 автомобілів. Організатору (який перебуває в розшуку за кордоном) і учасникам повідомлено про підозру, затримано 4 особи, розслідування триває.
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "18 мільярдів у тіні: БЕБ накрило конвертцентр, що виводив гроші через крипту та фірми в ОАЕ". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
