"Відмили" півмільярда з оборонки: Нацполіція накрила схему на 580 мільйонів гривень і виявила мережу фіктивних фірм

Національна поліція розкрила схему: з оборонних контрактів «відмили» близько 580 млн грн та ухилилися від сплати податків на 100 млн грн.

Нацполіція затримала членів злочинної групи, яка за допомогою мережі з понад 40 фіктивних фірм забезпечувала роботу «конвертаційного центру».

Деякі компанії реєстрували на осіб з окупованих територій, які підтримують рф, а також на вигаданих «громадян Польщі».

Розслідування виявило повну структуру схеми — від підставних постачальників до її організаторів.

Підозри пред’явлено керівнику конвертцентру, співорганізатору та бухгалтерці.

Після цього підозрювані намагалися чинити тиск на слідство — планували провокації та шукали виконавців для підпалу автомобіля за $2000.

Згідно з висновками експертиз, через податкові махінації держава втратила понад 100 млн грн, а за допомогою «конвертаційного центру» з оборонних контрактів виведено майже 580 млн грн.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});