Назад
Оборонка та НБУ під одним дахом: як мережі Барбула та Горбаля задіяні у легалізації доходів
Оборонні активи, «прокладки» та фінансові потоки: як схеми у «Спецтехноекспорті» та афілійованих мережах НБУ легалізують доходи.
Про це повідомляє ГО "Нон-Стоп Україна".
Стало відомо, що Барбул П. О., колишній директор ДП ДГЗК «Спецтехноекспорт», може бути причетним до діяльності організованої групи. За попередніми даними, її мета полягала у заволодінні державними коштами, їх легалізації та виведенні в тіньовий обіг.
Ключовим елементом таких схем, ймовірно, слугували підконтрольні фізичні та юридичні особи, а також мережа підприємств із формальними ознаками господарської діяльності. Через них проходив транзит фінансових потоків, формувалися фіктивні витрати, безготівкові кошти перегоняли в готівку, а також мінімізували податкове навантаження. Такі структури забезпечували видимість легальної діяльності, маскуючи тіньові фінансові операції.
Особливу увагу привертає період керівництва Барбула П. О. державним підприємством, яке входить до структури «Укрспецекспорту» та працює в оборонно-промисловому комплексі. Саме тоді, за наявною інформацією, могла бути створена системна модель фінансових операцій з ознаками організованості. Вона охоплювала не лише це підприємство, а й інші державні активи, зокрема ДАХК «Артем».
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Єрмічова В. В. ухвалою № 757/278/26-к від 06.04.2026 відмовила у задоволенні скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Стало відомо, що Горбаль В. М., чинний член Ради Національного банку України та голова Аудиторського комітету НБУ, може бути пов’язаний із розгалуженою мережею компаній та афілійованих осіб. Їхня діяльність, ймовірно, використовується для багаторівневих фінансових операцій із ознаками легалізації коштів та маскування їхнього походження.
Ключовим механізмом такої структури, за попередніми даними, є консалтингові, інвестиційні та рекламні компанії. Через них відбувається транзит коштів між афілійованими суб’єктами, формуються штучні витрати та подальше обготівкування. Формально задекларовані види діяльності дозволяють проводити значні операції без прив’язки до реального економічного результату — типова ознака схем фінансової конвертації.
Особливу увагу привертає участь Горбаля В. М. у заснуванні та контролі частини цих компаній, а також використання благодійної організації «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» для управління активами та фінансовими потоками. Така мережа афілійованих структур функціонувала як єдина фінансова система для перерозподілу коштів, включно з потенційними зв’язками з іноземними контрагентами.
Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В. С. ухвалою № 752/7701/26 від 30.03.2026 відмовив у задоволенні скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР.
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Оборонка та НБУ під одним дахом: як мережі Барбула та Горбаля задіяні у легалізації доходів". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
