БЕБ передало до суду справу щодо тютюнового монополіста Кауфмана

БЕБ передало до суду справу щодо тютюнового монополіста Кауфмана

Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт щодо відомого дистрибʼютора сигарет «Тедіс Україна» тютюнового монополіста Бориса Кауфмана, в якому містяться звинувачення щодо 300 млн гривень не сплачених податків та легалізації 1,3 млрд гривень.

В обвинувальному акті фігурують генеральний директор, його заступник та головний бухгалтер підприємства. Акціонером компанії є Кауфман (наразі проходить фігурантом справи щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса» та створенні злочинної організації в Одеській міськраді).

Слідством встановлено, що службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності.

Головбуха тютюнової компанії Кауфмана арештували під заставу у 2 млн гривеньФактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.

Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та пального.

Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями.

Такі дії призвели до несплати податків та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.

Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

В «Тедіс Україна» вважають, що обвинувачення є безпідставним. Нібито протягомрозгляду справи, жоден орган податкового контролю не фіксував порушень вимог податковогозаконодавства щодо компанії в обставинах, зазначених у обвинувальному акті.

368.media