Переписав на "фунта" з Киргизстану й змінив назву: як організатор конвертцентру Євген Пуля ховає кінці від слідства

Переписав на "фунта" з Киргизстану й змінив назву: як організатор конвертцентру Євген Пуля ховає кінці від слідства

Конвертатор Євген Пуля «рубає кінці»: йдеться про ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», яке цього року вже перетворилося на ТОВ «Белактайс Продвайс».

З 2021 року компанія повністю змінила власника, назву, адресу та контактні дані.- 14.07.2016 — статутний капітал збільшено до 40 млн грн.- 10.01.2021 — засновником замість Пулї Євгена Валерійовича став Павленко Ярослав Вікторович.- 24.04.2021 — засновником, бенефіціаром та підписантом знову став Пуля Євген Валерійович (Павленко вийшов зі складу учасників).- 04.02.2026 — замість Пулї Євгена Валерійовича єдиним засновником, бенефіціаром та контролером компанії став громадянин Киргизстану Бісенбеєв Адил Аманович.

Назву компанії змінено на ТОВ «Белактайс Продвайс».Юридичну адресу змінено з Києва (вул. Золотоустівська, 10-12, офіс 89) на місто Краматорськ, вул. Академічна, 20, оф. 15.Контактні дані: додано новий номер +38 (099) 876-22-96 та електронну пошту [email protected].

Бісенбеєв — типовий «фунт», на якого оформлено понад 50 різних фірм. Пуля вдається до таких кроків, щоб ускладнити роботу слідства.

Нагадаємо, щодо Пулї відкрито кримінальне провадження № 42023102090000160 від 24.08.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

За фабулою, Пуля як директор та єдиний засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П» є організатором діяльності «конвертаційного центру», до складу якого входять: ТОВ «Коресс Плюс» (код ЄДРПОУ 44008255), ТОВ «Старвел ЛТД» (код ЄДРПОУ 43922652), ТОВ «Тімекс Інвест» (код ЄДРПОУ 37568084), ТОВ «Агростеп Інвест» (код ЄДРПОУ 43723364), ФГ «Золото Ниви» (код ЄДРПОУ 42829566), ФГ «ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38874361), ТОВ «Агро-тех Групп» (код ЄДРПОУ 43709549), ТОВ «Профтрейд Групп» (код ЄДРПОУ 43768159), ТОВ «Євро Сіетл» (код ЄДРПОУ 43596198), ТОВ «Торговий дім офіс-маркет ХХ» (код ЄДРПОУ 43596161), ТОВ «Роланд Імпекс» (код ЄДРПОУ 43137732), ТОВ «Астар Компані» (код ЄДРПОУ 43747647), ФГ «Голоагро Бізнес» (код ЄДРПОУ 42829676), ТОВ «Буллет Агрохолдінг» (код ЄДРПОУ 42682914), ТОВ «ФХ «Термінал-П»» (код ЄДРПОУ 40574133), ТОВ «Скейд Біз» (код ЄДРПОУ 44669209) та інші.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Пуля також є фактичним власником фінансової установи платіжних переказів «MOSST Payments» (ТОВ «ФК «ВАП-КАПІТАЛ»), через яку прикривається протиправна діяльність «конвертаційного центру». Підозру йому поки що офіційно не оголошено.