Сітка з 530 ФОПів для секонд-хенду: БЕБ та Нацпол викрили схему дроблення бізнесу мережі «EconomClass»

Дуже важлива історія.

Але час таких форматів роботи крок за кроком завершується.

І це круто.

Сьогодні вже багато хто написав про гучну операцію БЕБ, Нацполу та Офісу Генпрокурора в царині дроблення бізнесу, тому лише додам пару важливих моментів.

Цей кейс - не просто викриття чергового «дроблення бізнесу».

Завдяки злагодженій роботі БЕБ та Нацполу вдалося задокументувати всі етапи діяльності всеукраїнського злочинного угруповання.

І нехай вас не засмучує, що бізнес був пов’язаний з уживаними речами.

Повірте, обсяги коштів, які там обертаються, просто космічні.

Лише по доведених епізодах недоплата в бюджет складає близько мільйона доларів.

Одним з головних організаторів слідство вважає громадянина України, який здебільшого проживає в Китаї - Гурського Михайла Станіславовича.

Він є власником ключової в цій схемі компанії ТОВ «ЕКОНОМКЛАСЗАХІД».

Крім цього, Гурський є власником цілого пулу інших компаній.

Разом з директором цієї компанії, а саме Марією Ільчук, головним бухгалтером Андрієм Зозулевичем та IT-спеціалістом Анатолієм Палієм, Гурський розробив і побудував архітектуру роботи по всій Україні магазинів «EconomClass» через підконтрольних ФОПів.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

IT-спеціаліст Палій створив програмне забезпечення, через яке контролювалися та відбувалися продажі в магазинах.

Він розробив програмне забезпечення, яке дає змогу працівникам торговельних точок здійснювати вибіркову фіскалізацію транзакцій залежно від поведінки споживача.

Головний бухгалтер Зозулевич координував та контролював рух коштів сітки ФОПів, а також контролював усі банківські картки цих ФОПів, які фактично знаходилися в руках цієї групи.Ну і закрутилося.

І це потужний сигнал усім любителям дробити бізнес.

Завершуйте таку діяльність.

У будь-який момент БЕБ та Нацпол прийдуть і до вас.

Можливо, навіть завтра.