Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми

Ошукав компанії ЄС на 7 мільйонів: мешканця Кривого Рогу підозрюють в організації міжнародної схеми

Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схеми. За даними слідства, спільно зі спільниками він заснував у Польщі фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією. Учасники підробляли договори, виготовляли фальшиві сертифікати якості та створювали враження наявності виробничих потужностей і персоналу. У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукції. У результаті зловмисники обманули іноземні підприємства на суму майже 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє  Національна поліція України та Дніпропетровська обласна прокуратура.

Слідство з’ясувало, що кошти виводили через рахунки в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) та розподіляли між учасниками схеми. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Суд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до функціонування схеми.

Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, підозрюваного в організації міжнародної шахрайської схемиРазом зі спільниками він заснував фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцієюУчасники підробляли договори та виготовляли фальшиві сертифікати якості продукціїУ 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними контракти на нібито постачання металургійної продукціїУ результаті зловмисники обманули іноземні підприємства майже на 7 мільйонів гривеньСлідство з’ясувало, що кошти виводили через рахунки на території Об’єднаних Арабських ЕміратівКошти розподіляли між учасниками схемиСуд визначив заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});