Назад
Схема на 41 мільйон: у Хмельницькому «трейдери» заблокували гроші інвесторів і відкупилися штрафами
У Хмельницькому суд виніс вирок групі молодиків, які влаштували масштабну криптовалютну шахрайську схему. Замість обіцяних прибутків довірливі інвестори отримували заблоковані активи, а організатори вивели мільйони на власні рахунки.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 686/9857/26.
Схема «Медова пастка» (HoneyPot) Зловмисники створили мережу Telegram-каналів, де під виглядом успішних трейдерів роздавали «безкоштовні торгові сигнали» для купівлі криптовалют.
Щоб заманити жертв, вони:· Знімали професійні ролики для YouTube та Instagram.· Публікували фейкові відгуки «щасливих мільйонерів».· Просували власні токени (KEMA, IBRA, LEGA та інші).
Головний технічний прийом: обвинувачені вносили зміни в смарт-контракти токенів. Користувачі могли купити монети, але не мали змоги їх продати. Усю ліквідність згодом виводили організатори.
Хто стояв за схемою?Суд детально встановив роль кожного учасника:· Соловей Ілля Борисович — організатор, який орендував офіс у Хмельницькому та контролював фінанси.·Танчук Михайло Юрійович — технічний керівник, відповідав за правки смарт-контрактів.·Ковальчук Максим Юрійович — «обличчя» проєкту, знімався в рекламних роликах і виконував технічні завдання.·Піняр Максим Володимирович — «трейдер», листувався з жертвами та завойовував їхню довіру.· Карачинський Кирил Євгенович — актор та модератор чатів.· Корнєєв Тимофій Юрійович — контент-мейкер, монтував відео та створював ілюзію успіху.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Загальна сума виведених коштів перевищила 988 BNB, що на момент розслідування дорівнювало понад 41,7 млн гривень.
Вирок суду: штраф замість ув’язнення
4 травня 2026 року Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Попри тяжкість обвинувачень (шахрайство в особливо великих розмірах та втручання в роботу комп’ютерних мереж), фігуранти отримали м’яке покарання завдяки каяттю та частковому відшкодуванню збитків.
Покарання для кожного:Штраф: 100 011 грн (кожному).Донат на ЗСУ: організатор (Ілля Соловей) має перерахувати 200 000 грн на фонд «Моя частка», інші п’ятеро учасників — по 100 000 грн кожен (загалом 700 000 грн).
Конфіскація: суд скасував арешти майна. Фігурантам повернули BMW 540, BMW 330I, Audi A4, Volkswagen Passat та десятки одиниць техніки Apple.
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Схема на 41 мільйон: у Хмельницькому «трейдери» заблокували гроші інвесторів і відкупилися штрафами". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
