Офшори, крипта та естонські фірми: як тіньовий гральний бізнес відмив мільярди гривень

Офшори, крипта та естонські фірми: як тіньовий гральний бізнес відмив мільярди гривень

Про це повідомляє Руслан Кравченко.

Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, організували велику мережу азартних ігор в Інтернеті.

До справи вони залучили ще сімох українців.

Через підконтрольні ІТ-компанії члени схеми забезпечували функціонування щонайменше п’яти вебсайтів для онлайн-казино.

Деякі з них раніше працювали легально, але після скасування ліцензій організатори запустили нові ресурси з тими ж назвами та продовжили нелегальний бізнес.

Розрахунки здійснювалися в криптовалюті, зокрема в стейблкоїнах (USDT).

Гравці переказували кошти на криптогаманці організаторів.

Для легалізації прибутку гроші спочатку накопичувалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії, а потім виводилися на підконтрольні офшорні фірми.

Усім учасникам схеми пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів як організованою групою та у незаконній організації й проведенні азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію злочинних доходів (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто.

Місцезнаходження решти семи учасників встановлюється.

Їм повідомлення про підозру надіслано законним способом через родичів.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Схему вдалося виявити та задокументувати завдяки спільним зусиллям прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ, СБУ та ДПСУ.

Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які уникають держави, податків і часто слугують для відмивання грошей.

Кожна така «гра» буде зупинена.