На Хмельниччині викрили агробізнесмена, який через фіктивні фірми отримав 185 мільйонів гривень у держбанку

Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами державного банку, у якій фігурує колишній депутат Хмельницької обласної ради. За версією слідства, чоловік отримав майже 185 млн грн кредитів через підконтрольні компанії, не маючи наміру повертати гроші.

Частину техніки, яка перебувала у заставі банку, він продав третім особам, а загальні збитки держфінустанови склали близько 140 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За інформацією слідства, агробізнесмен спочатку оформив у державному банку кредит майже на 80 млн грн для розвитку сільськогосподарського бізнесу. На ці кошти придбали 90 тракторів. Позичальник певний час справно виплачував борг, тому у банку його вважали надійним клієнтом.

Після цього чоловік використав придбану техніку як заставу для нового кредиту – ще на 70 млн грн. Офіційно гроші нібито призначалися для поповнення обігових коштів підприємства.

Щоб не викликати підозр у банку, одночасно була запущена ще одна схема – через підконтрольні фіктивні фірми, які фактично не здійснювали господарської діяльності. Через них, за даними правоохоронців, вдалося отримати ще близько 35 млн грн кредитних коштів.

Таким чином загальна сума позик склала приблизно 185 млн грн.

Судячи з оприлюднених правоохоронцями фото, фігурантом справи може бути ексдепутат Хмельницької облради Андрій Гордійчук.

Слідчі вважають, що повертати ці кошти підозрюваний не планував від самого початку. Заставну техніку почали продавати третім особам. Правоохоронцям вдалося знайти лише 46 із 90 тракторів. Після реалізації цієї техніки частину боргу перед банком вдалося компенсувати, однак збитки державної фінустанови все одно сягнули близько 140 млн грн.

Окремо правоохоронці повідомили про ще одну схему, викриту на Криворіжжі. За даними слідства, через фіктивне підприємство група осіб замовила у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Для створення враження чесної співпраці частину поставок оплатили, а решту коштів пообіцяли перерахувати після отримання товару.

Після того як агропродукцію вивезли на експорт, розрахунки з фермерським господарством припинилися. Збитки потерпілої сторони оцінюють у 11 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема шахрайство та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Наразі основний фігурант справи перебуває за кордоном. Правоохоронці готують процедуру міжнародного розшуку, а також встановлюють можливих спільників та шукають незаконно продану техніку.

За такі злочини українське законодавство передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.