Масштабні махінації на митниці: суд оштрафував директора волинської компанії на 747 тисяч за підробку польських сертифікатів

Масштабні махінації на митниці: суд оштрафував директора волинської компанії на 747 тисяч за підробку польських сертифікатів

Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі про масштабні махінації під час розмитнення 19 транспортних засобів. Директор компанії намагався «зекономити» на податках, використовуючи фальшиві європейські сертифікати.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/1780/24.

 Схема з «фантомними» преференціями

Керівник ПП «ТРЕЙД ЕНД КОМПАНІ» Соколюк Дмитро Петрович протягом 2022-2023 років займався ввезенням в Україну автомобілів від польської компанії «AUDIOSET SP. Z O. O.». Під час декларування він заявляв, що товар має європейське походження, що давало право на пільгову ставку мита (преференцію).

На підтвердження цього митниці надавалися сертифікати з перевезення товару EUR.1, нібито видані митними органами Республіки Польща у м. Перемишль.

Відповідь із Польщі: «Ми цього не видавали»

Українські митники вирішили перевірити автентичність документів і надіслали запит польським колегам. Відповідь була однозначною: 93 сертифікати, у тому числі ті, що подавав Соколюк, не є автентичними та не легалізовувалися польськими органами.

Фактично документи виявилися підробками, а відомості про «європейське походження» авто — неправдивими. Через цю схему державний бюджет недоотримав 747 676,07 грн митних платежів

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Кримінал закрили, але адмінштрафу не уникнути

Цікаво, що за цим фактом БЕБ розслідувало кримінальне провадження (за підробку документів та ухилення від податків). Проте справу в частині підробки закрили, оскільки документи подавалися в електронному вигляді (скан-копії), що унеможливило проведення технічної експертизи печаток.

Однак для притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 485 МК України цього виявилося достатньо. Суд зазначив, що саме підприємство Соколюка було єдиним вигодонабувачем у цій схемі. Сам Соколюк на засідання не з’явився, а його адвокат розірвав договір за кілька днів до суду.

Вердикт суду

23 квітня 2026 року суддя О.С. Павлусь визнала Соколюка Дмитра Петровича винним у вчиненні правопорушення.

Рішення суду:

Накласти на порушника штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 747 676,07 грн.

Стягнути судовий збір у розмірі 665,60 грн.

Тепер колишньому директору доведеться сплатити до бюджету повну суму «зекономлених» грошей у вигляді штрафу.

Фіктивність ПП «ТРЕЙД ЕНД КОМПАНІ» очевидна. Підприємство було створено 20.11.2020 і за цей час змінила місце реєстрації: м. Луцьк, м. Дніпро, м. Краматорськ, м. Рівне.