Назад
Золото, біткоїни та мільйони готівкою: правоохоронці розкрили схему відмивання коштів через ІТ-фірму "Веверіан"
Комп’ютерна фірма та перешкоджання діяльності ЗСУ. Де правда?
«Веверіан» (код ЄДРПОУ 43055367, компʼютерне програмування) фігурує у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 192 ККУ.
За даними слідства, громадянин Ізраїлю (країна народження РФ) проводить фінансові операції, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у т.ч. шляхом проведення операцій з віртуальними активами.
Під час обшуків, а також у банківських сейфах, якими користувався останній, серед іншого виявлено готівкові грошові кошти, дорогоцінні метали у формі злитків та віртуальні активи, а саме: - 517,6 тис. доларів; - 1,8 млн гривень; - 2 монети з написом 1 Bitcoin 2013 ONE BTC із голографічними елементами та кодом доступу; - злитки срібла, проби 999, вагою 250 грам в кількості 48 шт.; - злитки срібла, проби 999, вагою 1000 грам в кількості 9 шт.; - злиток золота, проби 999,9 вагою 100 грам в кількості 1 шт. з написом Fine gold AA211201; - золота монета 10 рублів 1899 року; золота монета 100 EURO 2004 REPUBLIK ÖSTERREICH.
Також під час обшуку банківського сейфу вилучили 400 тис. доларів. До цього вилучено ще 80 тис. доларів.
Встановлено, що протягом 2023-2025 чоловік за допомогою проведення операцій з віртуальними активами обготівлював грошові кошти у сумі приблизно 80 млн гривень, при цьому частину з цих грошових коштів отримував у національній валюті, а іншу частину — за кордоном України в іноземній валюті.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
У ході досудового розслідування встановлено, що за період з червня 2019 року він придбав об’єкти нерухомого майна на території міста Києва та Київської області на загальну суму 42 млн гривень. Але реально з 2019 по 2025 рік чоловік отримав лише 8,17 млн гривень доходу.
Йдеться про кримінальне провадження проти «ТОВ Вереріан» та її директора Олексія Єрьоменка. Справа нібито відкрита за ініціативою виконувача обов’язків керівника Київської міської прокуратури Сергія Ходаківського. Як випливає з аудіозапису розмови між директором ТОВ «Веверіан» Єрьоменком та адвокаткою й екссуддею Кізюн (Бодовською), той звів їх для встановлення контакту й визначав фінальні умови угоди. А сума у 500 тисяч доларів у розмові звучить як «остаточна», що характерно саме для позиції людини, яка почувається гарантом домовленостей.
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Золото, біткоїни та мільйони готівкою: правоохоронці розкрили схему відмивання коштів через ІТ-фірму "Веверіан"". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
