Крипта, офшори і тіньовий гемблінг: росіянин Сергій Токарєв та Олексій Рябов засвітилися у схемі відмивання 124 мільйонів євро через Joker.ua

Багато хто подумав, що відкликання ліцензії в Cosmolot і підозра менеджеру Олексію Рябову — це ланки одного ланцюга. І так, і ні. Безумовно, в центрі цих подій — росіянин Сергій Токарєв (Токарев), проте «прилетіло» Рябову за інший проєкт — Joker. 

У грудні 2022 власники проєкту вирішили працювати «в сіру», розподіливши трафік між Joker.ua, Zaza та PokerDom (одним із співвласників, не повірите, є Токарев). Налив здійснювала група Gagarin, якою де-факто керувала дружина Рябова — Інна Бабич. Саме вона наймала працівників.

Організатором ОПГ слідство вважає громадянина РФ Олексія Рябова. За даними слідства, за півтора року змогли легалізувати через крипту 124 млн євро. Звісно, це далеко від показників Cosmolot. Кошти за кордон Токарєв міг виводити та легалізувати через українсько-ліванського телевізійного менеджера Валіда Арфуша.

Валід разом із режисером Аланом Бадоєвим допомагають політикам зберігати свій капітал. Наприклад, у 2022 році Валід і Бадоєв допомогли народному депутату Вадиму Столару уникнути накладення санкцій і зберегти його медійний капітал, переоформивши «Телеканал Київ», Odesa live, Live на їхню людину — Анну Ковалеву.

Так чи інакше, Токарєв «посипався»: Cosmolot без ліцензії, друзі — з підозрами, вся схема — виведена з тіні. Сергія (або Вадима) спіткала найстрашніша доля: він став максимально токсичним. А це значно гірше, ніж бути спійманим на гарячому. Бо злочинцям друзі при владі завжди допоможуть, а от «токсикам» — ні.

Тому головна інтрига найближчих тижнів звучить так: коли він досягне дна? Чому? Бо його інтереси представляв Андрій Астапов: по факту — «рішала» і схематозник, а за «офіційною» версією — успішний юрист і керуючий партнер компанії ETERNA LAW з офісами в Україні та на Кіпрі. Звучить красиво, погодьтеся. Але «офіс» у Лімасолі — це напівзруйнована занедбана будівля.