Реєстри під контролем та «обнал» через фонди: суди зобов’язали СБУ відкрити справи проти посадовців Мін’юсту та Василя Горбаля

Реєстри під контролем та «обнал» через фонди: суди зобов’язали СБУ відкрити справи проти посадовців Мін’юсту та Василя Горбаля

Від Мін’юсту до НБУ: як реєстри, кадрові схеми та фінансові потоки могли стати інструментами впливу.

Стало відомо, що керуючий партнер АО «Мельник та партнери» Мельник В.В. разом із низкою посадовців Міністерства юстиції України та його міжрегіональних управлінь може бути причетним до створення організованої схеми впливу на державну реєстрацію та кадрові призначення в структурі Мін’юсту.

За попередньою інформацією, основним інструментом слугувало встановлення контролю над регіональними підрозділами Мін’юсту через призначення на ключові посади лояльних осіб. Зокрема, йшлося про лобіювання кадрових змін у Харківському міжрегіональному управлінні Мін’юсту для створення підконтрольної вертикалі та впливу на державних реєстраторів.

Особливу стурбованість викликають відомості про системне втручання в державну реєстрацію прав на нерухомість, юридичних осіб та ФОПів. Зокрема, реєстратори нібито зазнавали тиску через погрози блокування доступу до реєстрів, дисциплінарних стягнень чи перевірок у разі невиконання неофіційних доручень.

Салтівський районний суд міста Харкова ухвалою № 643/8992/26 від 07.05.2026 зобовʼязав уповноважених осіб УСБУ в Харківській області внести відомості до ЄРДР.

Стало відомо, що Горбаль В. М., чинний член Ради Національного банку України та голова Аудиторського комітету НБУ, може бути пов’язаний із мережею компаній та афілійованих осіб, які використовувалися для багаторівневих фінансових операцій із ознаками відмивання коштів та приховування їхнього походження.

За попередніми даними, ключовим елементом такої структури були консалтингові, інвестиційні та рекламні фірми, через які переправляли кошти між пов’язаними суб’єктами, створювали фіктивні витрати та проводили обготівкування. Оголошена діяльність дозволяла здійснювати великі операції без реального економічного обґрунтування, що типово для схем конвертації фінансів.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Особливу увагу привертає роль Горбаля В. М. у створенні та управлінні частиною цих компаній, а також використання благодійної організації «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» для керування активами та потоками коштів. Ця мережа афілійованих структур могла діяти як єдина фінансова система для перерозподілу ресурсів, включно з можливими зв’язками з іноземними партнерами.

Деснянський районний суд міста Чернігова ухвалою № 750/2137/26 від 25.02.2026 зобовʼязав уповноважених осіб УСБУ в Чернігівській області внести відомості до ЄРДР.