001k Exchange: схема з обмінками, кешем і виведенням грошей за кордон

З’явилися деталі щодо структури так званої мережі 001k Exchange, яку пов’язують із багаторівневою схемою шахрайства, обналу та виведення коштів за кордон.

Ключові фігуранти:

За наявними даними, значна частина активів оформлена на дружину Мазура — Анастасію Іваненко (08.08.1992).

Ексспівробітник ППОП у Київській області Артем Ткач фігурує як один із ключових учасників. За даними джерел, він займається збором готівки з мережі шахрайських офісів по Україні, конвертацією коштів у криптовалюту (USDT) та контролем нелегальних обмінників. Пересувається на BMW 520d з номером ВС3951ТН.

Окремий напрям — виведення готівки за кордон. У цьому контексті фігурує Юлія Дороніна, яку пов’язують із регулярним перевезенням коштів до Європи.

Зафіксовані епізоди перетину кордону:

Зафіксовано характерну модель: в’їзд без транспорту або на бюджетних авто — виїзд на дорогих машинах.

Загальна схема, за наявною інформацією, включає збір коштів через шахрайські офіси, їх обнал і конвертацію в криптовалюту, а також подальше виведення готівки через кур’єрів за кордон.

Наразі встановлюються всі учасники та масштаби діяльності мережі.