Назад
🚢 Мільйонна контрабанда з Туреччини: на Одещині військовий дізнався, що він "директор" фірми-порушниці після невдалої співбесіди 😱
📅 14 травня 2026 року Хаджибейський районний суд міста Одеси розглянув гучну справу щодо масштабного порушення митних правил. Митниця звинуватила керівника підприємства у приховуванні реальної вартості товарів на майже 3 мільйони гривень. Проте в суді розкрилися несподівані деталі: обвинувачений стверджує, що став жертвою шахраїв після звичайної співбесіди, а нині взагалі перебуває на фронті.
🗣 Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 521/11190/24.
📦 Суть махінації: дві реальності одного вантажу
Історія бере початок ще у 2019 році. Тоді на адресу ТОВ «Айлендер Груп» (нині перереєстроване як ТОВ «Лаймер ЛТ») з Туреччини прибув вантаж із "товарами народного споживання". Щоб розмитнити фуру, компанія розбила товар на 7 окремих митних декларацій. За документами, поданими Одеській митниці, вартість товару складала близько $96 тисяч.
Однак, коли українські митники отримали офіційну відповідь від колег із Республіки Туреччина, виявилося, що реальні експортні документи суттєво відрізняються від тих, що показали в Одесі. Турки випустили з країни більше товару (682 місця замість 671), він був важчим і, головне, значно дорожчим — його реальна вартість складала понад $113 тисяч (близько 2,83 млн грн).
Митниця склала протокол (ч. 1 ст. 483 МК України) на ім'я керівника ТОВ «Айлендер Груп» — Петренка Олександра Петровича.
🕵️♂️ Фатальна співбесіда: версія Олександра Петренка
На судове засідання Петренко Олександр Петрович не з'явився. У телефонній розмові він повідомив суду, що проходить військову службу та перебуває у зоні бойових дій.
Більше того, чоловік надіслав лист, у якому категорично заперечив свою причетність до компанії-контрабандиста. За його словами, він ніколи не був директором цієї фірми. Увесь його зв'язок із ТОВ «Айлендер Груп» зводився до того, що він приходив туди на співбесіду на посаду менеджера з продажу. Тоді у нього взяли копії паспорта та ідентифікаційного коду нібито «для перевірки службою безпеки». Через тиждень йому відмовили у працевлаштуванні. Електронного підпису він не мав і жодних митних документів не підписував.
⚖️ Рішення суду: провал митниці та направлення на доопрацювання
Суддя О.В. Гарський, вивчивши матеріали, став на бік здорового глузду та розкритикував роботу Одеської митниці. Суд звернув увагу на кричущі недоліки:
❌ У справі немає жодної копії паспорта Петренка чи статуту підприємства, які б доводили, що саме він був директором у 2019 році.
❌ Митники не відібрали у нього жодних пояснень під час складання протоколу.
❌ Візуально підписи на митних документах та на заяві Петренка до суду відрізняються, але митниця навіть не спробувала провести почеркознавчу експертизу.
У підсумку суд постановив повернути справу Одеській митниці на доопрацювання. Тепер у митників є 30 днів, щоб провести реальне розслідування: знайти справжніх керівників фірми станом на 2019 рік, призначити експертизу підписів та з'ясувати, чи дійсно дані військовослужбовця Олександра Петренка використали шахраї для прикриття контрабанди. 📑🔍
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
